Из Мособлбанка похищено 70 млн рублей

07/05/2015

««Министерство внутренних дел начало уголовное производство по факту хищения 70 млрд рублей из Мособлбанка, сообщает «".

По данным правоохранителей, возможно, что фигурантами уголовного дела также станут экс-совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и его отец Анджей Мальчевский.

Уголовное дело возбуждено согласно статье о мошенничестве в особо крупном размере. Инициатором дела стал Мособлбанк, и.о. председателя правления которого обратился в марте 2015 года с заявлением в отделение полиции по Тверскому району. Дело возбуждено против группы неустановленных лиц, целью которых являлось систематическое хищение денег в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка, полагают следователи. Ущерб по новому делу составляет 70 млрд рублей.

Газета уточняет, что инициатор расследования — Мособлбанк.

Янин обвиняется в организации мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков — по версии следствия, он и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды. Затем они выводили размещенные средства за банковский баланс.

По состоянию на 1 июня 2014 года на балансе Мособлбанка значилось 93,6 миллиарда рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Деньги обналичивались через кассы, либо переводились на счета компаний. Им принадлежал и холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-мл. При этом оказалось, что банк нарушает обязательные нормативы Н20.1, Н20.2, Н20.0, Н21, Н22, Н23. Именно она занималась делом Янина. По ее словам, Виктор Янин распоряжался исключительно своими средствами.

Новое руководство банка подало иски в арбитражные суды, пытаясь взыскать пропавшие миллиарды из РФК.

В свою очередь, представитель Мособлбанка Роман Головкин подтвердил «Ъ» информацию о возбуждении нового уголовного дела, отметив, что банк уже официально признан в рамках расследования потерпевшим.