Deutsche Bank приступил к внутренним проверкам в связи с подозрением в возможном отмывании около 6 млрд. долларов российскими

07/06/2015

Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает aquagroup.ru ссылаясь на rulife.ru.

Данное расследование началось по обращению Банка Российской Федерации к Deutsche Bank в середине осени 2014-го года. В банке также подтвердили, что некоторые сотрудники филиала в столице отправлены в отпуск до окончания проверки и соответствующего заключения.

«Мы стремимся участвовать в международных усилиях по выявлению подозрительных операций и борьбе с ними, и мы предпринимаем решительные меры в случае обнаружения свидетельств нарушений». Тогда говорилось только о нескольких сотнях млн евро, отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.

Руководство Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли ли эти операции выводить клиентские средства из РФ без ведома регуляторов. Расследование еще продолжается, отметил он. В российском подразделении компании работает более тысячи человек. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию. Крупнейший банк Германии был оштрафован на $2,5 млрд во втором месяце весны регуляторами США и Великобритании за за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR). В связи с этим крупнейший немецкий инвестиционный банк затеял внутреннюю проверку клиентов.